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法制周報(bào)訊（通訊員 艾方方）近日，湖南省平江縣人民法院審結(jié)一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案，女子方某加入MFC網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，該傳銷(xiāo)組織以投資理財(cái)為名，通過(guò)發(fā)展下線，進(jìn)行非法傳銷(xiāo)。女子方某被法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑10個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。

經(jīng)審理查明：馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)旗下的MFC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納人民幣700元至24.5萬(wàn)元不等的費(fèi)用，購(gòu)買(mǎi)MFC平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣“易物幣”，獲得加入資格，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員投資金額設(shè)置推薦獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等作為計(jì)算返利的依據(jù)，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展介紹他人加入MBI傳銷(xiāo)組織，進(jìn)行非法傳銷(xiāo)、騙取錢(qián)財(cái)。

方某于2018年4月經(jīng)林某（另案處理）介紹以其母親的身份注冊(cè)加入MFC平臺(tái)成為會(huì)員，之后通過(guò)向他人講解MFC理財(cái)及獎(jiǎng)勵(lì)制度等方式宣傳MFC平臺(tái)、在湖南平江和長(zhǎng)沙兩地發(fā)展下線會(huì)員，并按照上線安排組織、邀請(qǐng)下線會(huì)員到馬來(lái)西亞以參觀MBI的方式宣傳MFC平臺(tái)。至案發(fā)時(shí)，方某直接或間接發(fā)展下線34人3層，下線會(huì)員共繳納傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)160余萬(wàn)元，其中部分資金系方某收繳后交給上線，部分為會(huì)員直接繳納給上線。

2019年1月，MFC平臺(tái)不能退換提現(xiàn)，MBI傳銷(xiāo)組織又重新組建了MTI網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以同樣的方式吸引、發(fā)展下線會(huì)員，方某再次注冊(cè)加入MTI平臺(tái)，現(xiàn)已查清其在MTI平臺(tái)注冊(cè)發(fā)展了4人3層。

2020年11月20日，方某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

法院審理認(rèn)為，被告人方某以推銷(xiāo)MFC平臺(tái)，能獲取高額回報(bào)為名，要求參加者以繳費(fèi)購(gòu)買(mǎi)虛擬商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量和繳納的資金作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。方某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),屬坦白，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)其從輕處罰。綜合以上情節(jié)，平江縣人民法院依法作出上述判決。

作者：艾方方

責(zé)編：李林俊

來(lái)源：法制周報(bào)